证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券

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宁波市和众互联科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年05月19日

2.会议召开地点：宁波市高新区创苑路750号软件产业园区B座四层

会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴鼎伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数5,707,764股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理吴鼎伟先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2022年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 4月 26日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《和众互联：2022年年

度报告》（公告编号为：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟不进行利润分配及资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 4月 26日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 579,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吴鼎伟、蒋红妃、宁波市派格企业管理咨

询有限公司、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波众诚和众投资合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

（八） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 4月 26日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲

置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九） 审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2023年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容

详见公司于 2023年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公

告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,707,764股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海海华永泰（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：陶旭峰、郎秋雁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东、董事或记录人签字确认的《宁波市和众互联科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）上海海华永泰（宁波）律师事务所出具的《关于宁波市和众互联科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日